浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年8月20日在公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到董事3人，会议由召集人监事会召集人陈月明女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议一致通过了如下决议：

    1、审议通过《2004年中期报告及中期报告摘要》

    2、审议通过《关于同意重庆凯光置业有限公司股权转让的议案》

    同意公司将所持有的重庆凯光90％股权以评估后的净资产值为基准、以每股1.12元的价格（总金额6048万元）转让给世纪阳光控股集团有限公司；同时，浙江阳光城市照明工程有限公司所持有的重庆凯光10％股权转让给以评估后的净资产值为基准、以每股1.12元的价格（总金额672万元）转让给上虞市世纪阳光园林绿化工程有限公司。公司转让重庆凯光90％股权的所得款项6048万元将全部用于投资建设110Ｖ一体化灯出口技改项目。

    3、审议通过《关于重庆凯光置业有限公司股权转让的专项意见》

    公司第三届二十三次会议审议通过了《关于重庆凯光置业有限公司股权转让的议案》，拟将所持有的重庆凯光90％股权以评估后的净资产值为基准、以每股1.12元的价格（总金额6048万元）转让给世纪阳光控股集团有限公司；同时，浙江阳光城市照明工程有限公司所持有的重庆凯光10％股权转让给以评估后的净资产值为基准、以每股1.12元的价格（总金额672万元）转让给上虞市世纪阳光园林绿化工程有限公司。公司转让重庆凯光90％股权的所得款项6048万元将全部用于投资建设110Ｖ一体化灯出口技改项目。

    监事会成员一致认为：

    （1）本次转让符合公司稳健经营原则。重庆凯光置业有限公司连续2年亏损，累计亏损达到291.74万元，且国家宏观政策的调整将给公司带来不确定的影响，因而本次转让可以避免公司在房地产方面的投资风险，符合公司稳健经营原则。

    （2）本次关联交易价格公允。本次交易以评估后的净资产值为基准、最终以每股1.12元的价格作为定价标准，关联交易价格公允，未损害非关联股东的利益。

    （3）公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

    （4）本次交易有利于公司回收资金投入照明主业。公司转让重庆凯光置业有限公司90％股权所得6048万元款项将全部用于投资建设110Ｖ一体化灯出口技改项目，有利于公司扩大国际市场份额、提升企业规模经济效益、进一步巩固公司在节能照明领域的国际地位。