本公司于2003年5月23日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》和《浙江阳光集团股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的通知》后,投资者对本公司拟配股募集资金投资建设上虞照明电器科技工业园区的项目较为关注,认为该投资项目计划总投资金额大,投资回收期长。鉴于上述情况,为了更好地实现股东利益最大化,本公司于2003年6月4日以通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于调整2003年公司配股的预案》。

    原《关于2003年公司配股的预案》中的第5小项配股募集资金拟投资项目的内容(详细内容见2003年5月23日《中国证券报》和《上海证券报》)修改为：

    (1)扩大110v一体化节能灯出口技改项目,项目固定资产投资10000万元,配套流动资金6500""万元；

    (2)企业信息化建设技术改造项目,项目总投资3000万元。

    2、审议通过了《关于调整配股募集资金计划投资项目可行性的议案》

    原《关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案》的内容(详细内容见2003年5月23日《中国证券报》和《上海证券报》)修改为：

    (1)扩大110v一体化灯出口技改项目

    该项目经国家经济贸易委员会国经贸投资〖2001〗1000号批准,固定资产投资额10000万元,根据《扩大110v一体灯出口技改项目可研报告》,项目尚需流动资金6500""万元,该项目采用国外110v节能灯先进生产工艺技术,使产品质量达到国际先进水平,预计建成达产后每年可新增销售收入42000万元,利润总额7555万元,投资回收期为5.2年(税后)。

    (2)企业信息化建设技术改造项目

    该项目经上虞市经济贸易局虞经贸投资(2003)112号批准,总投资为3000万元,主要建设内容为：新增网络设备及相应软件,建立阳光广域网络系统、企业ERP系统、办公自动化管理系统和电子商务系统。项目建设根据企业实际,建成以上虞企业总部为核心,上虞沥东生产科研基地、上虞经济开发区生产科研基地城域网；外围以DDN或虚拟专网VFN形式与全国各地销售分公司相联的广域网。项目建成后,将大幅度提高生产现代化程度及生产效率,准确掌握库存数据,有利于降低成本,增加利润。预计年可降低直接成本15%,间接费用50%,增加利润30%。

    3、同意将上述提案提交公司2002年度股东大会审议。

    特此公告