浙江阳光集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月28日上午9时正，在 浙江省上虞市凤山路129号公司8楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代 表共12人，代表浙江阳光股份8075.98万股，占浙江阳光有表决权股份总数12316万 股的65.57%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈森洁主 持。经与会股东代表表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    同意的有8075.98万股，占有效表决权总数的100%；反对的有 0股，弃权的有0 股。

    2、审议通过公司2000年度监事会工作报告；

    同意的有8075.98万股，占有效表决权总数的100%；反对的有 0股，弃权的有0 股。

    3、审议通过公司2000年度财务决算报告；

    同意的有8075.58万股，占有效表决权总数的99.995%；反对的有0股， 弃权的 有0.4万股。

    4、审议通过公司2000年度利润分配预案；

    经海南从信会计师事务所审计，2000年度公司实现利润总额55576641.91 元， 税后净利润 46617569. 13 元 因会计政策变更的影响， 本年度税后净利润调增 7826893.07元 ，分别按10%提取法定公积金4661756.91元，法定公益金4661756.91 元，可供股东分配的利润为37294055.31元，加上年初未分配利润-5464663.61元， 累计可供股东分配的利润为31829391.70元；按2000年度末总股本123160000股为基 数，每10股派发现金1元 含税 ，计12316000元，剩余19513391.70元结转下年度。

    同意的有8073.8万股，占有效表决权总数的99.97%；反对的有0股，弃权的有2. 18万股。

    国浩律师集团(上海)事务所刘维、徐晨律师出席本次股东大会，并出具法律意 见书，发表意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和浙江阳光 《公司章程》的规定。参加会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序合 法有效。

    特此公告