浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年8月6日上午九时在上虞市凤山路公司七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈森洁先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经认真审议一致通过了如下决议：

    一、审议通过公司2002年半年度报告及摘要；

    二、审议通过《关于成立浙江阳光电子照明工程有限公司的议案》；

    公司决定与控股子公司上海森恩浦照明电器有限公司共同投资设立浙江阳光电子照明工程有限公司,上海森恩浦照明电器有限公司法定代表人与公司法定代表人为关联自然人,该事项构成关联交易,关联人陈森洁回避了表决,表决程序合法有效。

    具体内容详见同日刊登的公司关联交易公告。

    独立董事关于关联交易事项的意见书

    浙江阳光集团股份有限公司（以下简称＂浙江阳光＂）第三届董事会第六次会议,讨论审议了关于与上海森恩照明电器有限公司共同投资成立浙江阳光电子照明工程有限公司的议案,鉴于上海森恩浦照明电器有限公司为浙江阳光控股子公司,且其法定代表人为浙江阳光关联自然人,因此该议案构成关联交易,本人作为公司的独立董事应当发表意见：

    公司董事会已向本人提交了有关成立公司的相关资料,基于本人独立判断,现就本次关联交易事项发表如下意见：

    1、同意公司出资2340万元与上海森恩浦照明电器有限公司共同出资成立浙江阳光电子照明工程有限公司；

    2、本次关联交易经公司第三届董事会第六次会议审议通过,履行了相关回避程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害中小股东的权益。

    3、本次关联交易完成后,有利于进一步夯实并拓展公司主业,保证公司的可续发展。