本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江阳光集团股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月28 日上午九时在 浙江省上虞市公司七楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共8名, 代表股 份7,153.72万股,占公司有表决权股份总数58.08%,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,公司董事、监事及高级管理人员、上海锦天城律师事务律师、 中国证 券报记者列席了本次会议,会议由董事长陈森洁先生主持。

    二、提案审议情况大会以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议：

    1、审议通过公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    同意的有7,153.72万股,占有效表决权总数的100%,反对的有0股；弃权的有0股。

    2、审议通过公司2001年度董事会工作报告；

    同意的有7,153.72万股,占有效表决权总数的100%,反对的有0股；弃权的有0股。

    3、审议通过公司2001年度监事会工作报告；

    同意的有7,153.72万股,占有效表决权总数的100%,反对的有0股；弃权的有0股。

    4、审议通过公司2001年度财务决算报告；

    同意的有7,153.72万股,占有效表决权总数的100%,反对的有0股；弃权的有0股。

    5、审议通过公司2001年度利润分配预案；

    经海南从信会计师事务所审计,本年度公司实现利润总额77,611,063.29元, 税 后净利润64,153,269.43元,根据公司章程规定,分别按母公司净利润的10%提取法定 盈余公积金6,239,958.98元,法定公益金6,239,958.98元,以控股合资子公司净利润 为基数提取职工奖励及

    福利基金1,755,086.48元,储备基金1,316,314.86元,企业发展基金1,316,314 .86元,加上上年度未分配利润19,595,370.72元,本年度可供股东分配的利润为 66 ,881,005.99元；按2001年度末总股本123,160,000股为基数,每10股派发现金1. 25 元（含税）,计15,395,000元。剩余51,486,005.99元结转下年度。资本公积金不转 增。

    同意的有7,153.72万股,占有效表决权总数的100%,反对的有0股；弃权的有0股。

    6、审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2002 年度财务报告审计 机构的议案》；

    同意的有7,153.72万股,占有效表决权总数的100%,反对的有0股；弃权的有0股。

    7、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    同意的有7,153.72万股,占有效表决权总数的100%,反对的有0股；弃权的有0股。

    8、审议通过《公司治理细则》；

    同意的有7,153.72万股,占有效表决权总数的100%,反对的有0股；弃权的有0股。

    三、律师见证情况

    本次会议经上海锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证并出具了法律意见书, 认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决 结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书；

    

浙江阳光集团股份有限公司

    二零零二年四月二十八日