浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年3月28 日以通讯 方式召开，应出席会议9人，实到9人，参会董事以书面形式对审议议案发表意见。 经认真审议一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于延期召开2001年年度股东大会的决议》；

    公司董事会原定于2002年4月20日上午九时召开2001年年度股东大会， 由于届 时包括董事长在内共四名董事将出国出席重要会议，公司董事会决定将2001年年度 股东大会延期至2002年4月28日(星期天)上午九时召开， 相应出席会议的登记时间 改为2002年4月22日-23日(上午8：00-11：00，下午13：00-17：00)， 股权登记日 及其他事项不变(详细内容请见2002年3月16日《上海证券报》和《中国证券报》公 司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2001年年度股东大会的通知)。

    2、审议通过《关于修改2002年短期投资计划的议案》；

    公司第三届董事会第二次会议审议通过《2002年短期投资计划的议案》，详见 2002年3月16日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登的公告。 现决定将原议案 中“其中用于证券一级市场的资金不超过20% ”改为“其中用于股票二级市场的资 金不超过20%”，其它内容不变。

    特此公告