浙江阳光集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2001年2月13 日上午 九时正，在公司六楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事及高 级管理人员列席会议。会议由董事长陈森洁主持。会议审议通过决议如下：

    一、审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    三、审议通过了公司2000年度总经理工作报告；

    四、审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    五、审议通过了2000年度利润分配方案；

    本年度公司实现利润总额55576641.91元，税后净利润46617569.13元（因会计 政策变更的影响，本年度税后净利润调增7826893.07元），分别按10% 提取法定公 积金4661756.91元，法定公益金4661756.91元，可供股东分配的利润为 37294055 .31元，加上年初未分配利润-5464663.61元，累计可供股东分配的利润为31829391. 70元；按2000年度末总股本123160000股为基数，每10股派发现金1元（含税），计 12316000元。剩余19513391.70元结转下年度。

    以上预案须经股东大会审议通过后实施。

    六、审议通过了2001年度利润分配政策；

    1、公司拟在2001年度进行1-2次的利润分配。

    2、2001年度实现的净利润用于股利分配的比例为20-40%。

    3、股利分配采取派发现金的形式。

    4、以前年度未分配利润将用于公司的发展，暂不分配。

    5、具体分配方法将根据公司当时的实际情况而定。

    七、关于召开2000年度股东大会的有关事项：

    1、会议时间：2001年3月28日上午9时正；

    2、会议地点：上虞市凤山路129号，公司八楼会议室；

    3、会议议题：

    （1）审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2000年度财务决算报告

    （4）审议公司2000年度利润分配预案；

    4、出席会议人员：

    （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （2）凡在2001年3月20日上海证券交易所交易结束后，在上海证券中央登记结 算公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人（授权委托书如附件一）。

    5、出席会议登记方法：

    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、 股东帐户卡或授权委托书及代理人身 份证于2001年3月28日上午9时前到本公司投资与证券部办理登记手续，外地股东可 以用信函方式登记。

    （2）会期半天，与会股东交通和食宿自理。

    （3）联系地址：浙江省上虞市凤山路129号

    邮政编码：312300

    联系电话：0575—2027721

    传真：0575—2027720

    联系人：张吉

    特此公告