每日必读浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第二会议于2002年3月14 日上午九时 在上虞市凤山路公司七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人（包括2名独 立董事）,独立董事章程委托另一名独立董事陈建根参加会议 ,并代为行使表决权, 公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由陈森洁先生主持。 本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定,经认真审议一致通过了如下决议：
一、审议通过公司2001年年度报告及年度报告摘要；
二、审议通过公司2001年度董事会工作报告；
三、审议通过公司2001年度总经理工作报告；
四、审议通过公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告；
五、审议通过公司2001年度利润分配预案
经海南从信会计师事务所审计,本年度公司实现利润总额77,611,063.29(*"+#,! &元,税后净利润64,153,269.43元,根据公司章程规定,分别按母公司净利润的10%提 取法定盈余公积金6,239,958.98元,法定公益金6,239,958.98元,以控股合资子公司 净利润为基数提取职工奖励及福利基金1,755,086.48元,储备基金1,316,314.86元, 企业发展基金1,316,314.86元,加上上年度未分配利润19,595,370.72元, 本年度可 供股东分配的利润为66,881,005.99元；按2001年度末总股本123,160,000股为基数, 每10股派发现金1.25元（含税）,计15,395,000元。剩余51,486,005.99元结转下年 度。本年度资本公积金不转增股本。
本年度利润分配预案尚需经2001年年度股东大会批准后实施。
六、审议通过2002年度预计利润分配政策
（1）公司拟在2002年度进行1-2次利润分配；
（2）2002年度实现的净利润用于分配的比例不低于20%.；
（3）公司2001年度未分配利润用于2002年度分配的比例不低于20%；
（4）公司2002年度利润分配方式为派发现金或（和）送红股,派发现金占分配 利润的比例不低于20%
（5）具体分配方法将根据公司实际情况而定。
（6）2002年度公司预计将不实施资本公积转增股本。
七、审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2002年度财务报告审计 机构的议案》；
董事会拟定2002年续聘海南从信会计师事务所为公司年度报告审计机构, 审计 费用为20万元,另外,会计师事务所因工作原因发生的差旅费由公司承担。
八、审议通过2002年短期投资计划；
公司2001年经营状况良好,资金充裕,为提高资金使用效率,公司计划2002 年以 自有资金5900万元用于短期投资,主要用于国债投资、基金投资及其他短期投资,其 中用于证券一级市场投资的资金不超过20%。
九、审议通过关于变更公司董事会秘书的议案；
公司董事会秘书徐国荣先生因工作需要申请辞去董事会秘书职务, 现决定同意 徐国荣先生的请辞。经董事长陈森洁先生提名, 决定聘请吴青谊先生为公司董事会 秘书,任期三年。（吴青谊先生简历附件一）
十、审议通过《关于修改公司章程的议案》（章程修改内容见附见二）
十一、审议通过《公司治理细则》（登载于上海证券交易网站httpwww.sse .com.cn）
十二、经董事会讨论,决定于2002年4月20日（星期六）召开2001年年度股东大 会,有关会议通知如下：
1、会议召开时间：2002年4月20日上午900；
2、会议召开地点：浙江省上虞市凤山路129号公司会议室；
3、会议审议事项：
（1）、审议公司2001年年度报告及年度报告摘要；
（2）、审议公司2001年度董事会工作报告；
（3）审议公司2001年度监事会工作报告；
（4）、审议公司2001年度财务决算报告；
（5）、审议公司2001年度利润分配方案；
（6）、审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2002 年度财务报告审计 机构的议案》；
（7）、审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）、审议《公司治理细则》；
4、出席会议人员：
（1）本公司全体董事、监事和高级管理人员；
（2）2002年4月15（星期一）下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）
5、会议登记事项：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件、 代理人 员另持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户 卡,代理人另持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。 异地股东 可通过信函、传真方式登记。
（2）登记时间：2002年4月16-17日（上午8:00-11:00,下午13:00-16：30）;
（3）登记地点：公司证券部
（4）会期半天,与会股东交通与食宿自理；
（5）公司地址：浙江省上虞市凤山路129号
邮编：312300
联系人：任锋、吕军
联系电话：0575-2027721
传真：0575-2027720,2015355
特此公告。
浙江阳光集团股份有限公司董事会
二零零二年三月十四日
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江阳光集团股份有限公司 2001年度股东大会,并行使表决权。
委托人（签名）：股东单位公章：
身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人（签名）：身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书,剪报及复印件均有效；
2、授权人需提供身份证复印件。
附件一：
吴青谊先生简历
吴青谊,男,1973年5月生,中共预备党员,大学本科学历 ,毕业于中南财经大学, 经济师。1995年参加工作,曾先后工作于杭州盐业公司、杭州市体改委、 中国证监 会杭州特派办。
