浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第一会议于2001年12月15日下午在上 虞市凤山路公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，3 名独立董事 全部出席会议，董事吴峰委托吴国明董事参加会议，并代为行使表决权，公司全体 监事和高级管理人员列席了会议，会议由陈森洁先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经认真审议一致通过了如下决议：

    一、审议通过《关于选举陈森洁先生为公司第三届董事会董事长的议案》；

    二、审议通过《关于续聘陈森洁先生为公司总经理的议案》；

    三、审议通过《关于董事长提请董事会续聘徐国荣先生为公司董事会秘书的议 案》

    （以上人员简历附后）

    附：

    陈森洁，男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任上虞灯泡 总厂厂长、浙江照明电器总公司总经理、公司党委书记，浙江阳光集团有限公司董 事长、总经理。中国照明电器协会常务理事，浙江省首届“十大发明家”，浙江省 绍兴市人大常委会委员。曾获全国优秀乡镇企业厂长称号。现任浙江阳光集团股份 有限公司董事长、总经理。

    徐国荣，男，1972年出生，硕士学历。曾任上虞市天利物资经营公司副总经理。 现任本公司副总经理、董事会秘书。