浙江阳光集团股份有限公司第二届监事会第九次会议于2001年11月11日下午二 时在上虞市公司八楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会召 集人陈月明主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举及第三届监事会候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会将于2001年12月12日任期届满, 根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定,监事会进行换届。第三届监事会拟由三名监事组成,其中本届 监事会提名陈月明、陈雨春为公司第三届监事会候选人, 职工代表大会选举陈长女 为第三届监事会职工代表监事（第三届监事会监事候选人简历附后）

    二、审议通过了《关于与上虞市阳光创业投资有限公司同比例对上海森恩浦照 明电器有限公司进行增资扩股的议案》

    与会监事认为该项关联交易公平合理,充分体现了交易双方的经济利益,不会对 股份公司的利益造成损害。

    三、审议通过了《关于与上虞市阳光创业投资有限公司合资成立上虞市阳光磁 性材料有限公司的议案》

    与会监事认为该项关联交易公平合理,可以为公司提供配套原材料,降低节能灯 生产成本,有利于公司的长远发展。

    四、审议通过了《关于与上虞市阳光创业投资有限公司合资成立上虞市阳光背 光源有限公司的议案》

    与会监事认为该项关联交易公平合理, 可以为公司开发具有较高科技含量的新 产品,有利于公司的发展。

    五、审议《关于变更部分募集资金的议案》

    与会监事认为该项募集资金变更理由充分,可以更好的发挥募集资金的效益。

    特此公告。

    附： 第三届监事会候选人简历

    陈月明,女,1970年出生,大专学历,会计师。现作本公司审计部主任、监事会召 集人。

    陈雨春,男,1957年出生,高中学历 ,助理工程师。曾任上虞市灯泡厂总务科长, 现任本公司后勤部主任、监事。

    陈长女,女,1963年7月出生,高中学历,历任本公司灯具车间主任、 灯具分厂厂 长,现作浙江阳光集团股份有限公司灯具厂厂长、监事。