浙江阳光集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于二00一年七月三十日 上午九时正,在上虞市公司八楼会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人, 公 司全体监事及高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈森洁主持。会议审议通过决议如下：

    一、审议通过了2001年度中期报告及摘要。

    二、审议通过了《公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减 值准备的内部控制制度的报告》。

    三、审议通过了处理部分“三年以上应收帐款”、核销“存货跌价准备”、计 提“在建工程减值准备”的议案。

    公司2001年1-6月份处理三年以上应收帐款2,758,519.98元,核销存货跌价准备 796,074.98元,计提减值准备5,221,047.71元。

    四、审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司董事会议事规则》；

    五、审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司总经理工作细则》；

    六、审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司董事会秘书工作细则》；

    七、审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司信息披露制度》

    八、审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司内部审计制度》

    特此公告！