本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第六会议于2006年3月6日上午九时在上虞市凤山路公司七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议一致通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2005年年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2005年年度报告及摘要》

    三、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

    全年实现主营业务收入109,420.70万元,主营业务利润20,737.39万元,净利润8,007.91万元,每股收益0.65元。全面摊薄净资产收益率11.32%

    四、审议通过《公司2006年年度财务预算报告》

    公司计划2006年实现主营业务收入13亿元,主营业务成本11亿元,三费控制在9000万元以内,净利润8800万元。

    五、审议通过《公司2005年年度利润分配预案》

    本年度公司实现利润总额128,691,605.87元,税后净利润80,079,114.82元,根据公司章程规定,分别按净利润的10%提取法定盈余公积金9,360,447.42元,法定公益金9,360,447.42元,提取职工奖励及福利基金2,595,932.32元,储备基金1,780,278.63元,企业发展基金1,780,278.63元,加上上年度未分配利润134,718,414.91元,本年度未分配利润为189,920,145.31元。2005年度利润分配预案为每10股派送红股2股并派发现金股利1.50元(含税)。本年度不以资本公积转赠股本。

    本年度利润分配方案尚须经股东大会审议通过后实施。

    六、审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案》

    董事会拟续聘海南从信会计师事务所为公司2006年年度报告审计机构,聘期一年,审计费用为24万元,另外,会计师事务所因工作原因发生的差旅费由公司承担。

    七、审议通过《关于抵押资产续贷一亿元人民币出口卖方信贷的议案》

    同意以公司部分土地及房产作为抵押物,向中国进出口银行上海分行人民币申请出口卖方信贷贷款一亿元人民币,抵押及续贷期限为2006年3月-2007年3月。

    八、审议通过《关于召开2005年年度股东大会的议案》

    关于召开浙江阳光集团股份有限公司

    2005年年度股东大会的通知

    公司董事会定于2006年5月12日(星期五)召开2005年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、 会议召集人：公司董事会

    会议时间：2006年5月12日(星期五)上午9:00

    2、 会议地点：浙江省上虞市凤山路485号公司会议室

    3、 会议方式：现场记名投票表决方式。

    二、会议审议事项

    1、 审议《公司2005年年度董事会工作报告》

    2、 审议《公司2005年年度监事会工作报告》

    3、 审议《公司2005年年度报告及摘要》

    4、 审议《公司2005年年度财务决算报告》

    5、 审议《公司2006年年度财务预算报告》

    6、 审议《公司2005年度利润分配预案》

    7、 审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案》

    三、会议出席对象

    1、截止：2006年4月28日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东(授权委托书详见附表)；

    3、本公司全体董事、监事和高级管理人员。

    四、登记方法

    1、登记方式：法人股东持法定代表人证明书、股东帐户卡及本人身份证原件和复印件、代理人员需另持法人授权委托书及代理人身份证原件和复印件；社会公众股股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡,代理人需另持授权委托书及代理人身份证原件和复印件办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2006年5月8日-12日 (上午8：00-11：00,下午13：00-17：00,12日上午8：00-9：00)；

    3、登记地点：浙江省上虞市凤山路485号阳光大厦

    五、其它事项

    1、联系方式

    2、联系地址：浙江省上虞市凤山路485号公司证券部

    邮编：312300

    联系人：路石立、吴青谊

    联系电话：0575-2027721

    传真：0575-2027720

    3、与会股东交通与食宿费用自理。

    浙江阳光集团股份有限公司董事会

    二零零六年三月八日

    附表：股东授权委托书

    浙江阳光集团股份有限公司

    股东授权委托书

    兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席浙江阳光集团股份有限公司2003年年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

    股东大会决议                          赞成   反对   弃权
    1、《公司2005年年度董事会工作报告》
    2、《公司2005年年度监事会工作报告》
    3、《公司2005年年度报告及摘要》
    4、《公司2005年年度财务决算报告》
    5、《公司2006年年度财务预算报告》
    6、《公司2005年度利润分配预案》

    7、《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案》

    如果股东本人对于有关议案的表决权未作具体的指示,委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

    委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 受托日期：2006年 月 日

    委托人持股数额：

    (本表剪报、复印或者按以上样式自制均为有效)