湖北凯乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2001年7月 12 日在公司二楼会议室召开。会议由董事长朱弟雄先生主持,应到董事11人,实到10人, 朱复华董事因事请假委托华银远董事参加会议并行使表决权, 监事及部分高管人员 列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议就委托理财事宜进行了 讨论；在保障资金投资的前提下,充分发挥自有闲置资金的功效,同时, 在不超出股 东大会授权公司董事会安全的权限范围内, 一致同意将自有闲置资金人民币壹亿元 委托给北京和信创业投资有限公司管理,委托期限暂定三个月 ,从协议签订之日起, 到期收回。如若延长委托时间,另行公告。

    特此公告