湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年6月28日上午九时在武汉五月花大酒店21楼会议室召开。本次会议通知于6月27日以电话形式传达各位董事,会议应到董事10人,实到董事10人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议以10票赞成,0票反对,0票弃权,形成如下决议：

    一、审议通过了关于将公司持有的坦萨-凯乐土工合成材料(武汉)有限公司的所有股权以6628万元的价格全部转让给英国坦萨国际有限公司的议案。

    二、同意坦萨-凯乐土工合成材料(武汉)有限公司中方董事协助坦萨-凯乐土工合成材料(武汉)有限公司办理股权交接手续和坦萨-凯乐土工合成材料(武汉)有限公司雇员劳动合同的解除手续。

    特此公告