湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月9日在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月9日以电话通达各位董事,会议应到董事10名,实到10名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会董事长、王政先生为公司第五届董事会副董事长。

    二、经董事长提名：

    1、聘任王政先生为湖北凯乐新材料科技股份有限公司总经理。

    2、聘任陈杰先生为湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会秘书。

    三、经总经理提名：

    1、聘任周新林先生为公司常务副总经理。

    2、聘任杨宏林先生、宗大全先生、李本林先生、李立凡先生、刘炎发先生、程序桥先生为公司副总经理；

    3、聘任苏忠全先生为公司总会计师；

    4、聘任张建强先生为公司总工程师；

    5、聘任刘莲春女士为公司总经理助理兼财务部长。

    公司独立董事对所聘以上高管人员发表了独立意见,认为以上所聘高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,同意董事会聘任以上人员为公司高管人员。

    特此公告

    高管简历：

    朱弟雄先生,生于1956年,高级工程师,中共党员,中科联经济发展研究中心研究员,硕士研究生,历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长,第十届全国人大代表,曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”,享受国条院政府特殊津贴,现任公司董事长、党委书记。

    王政先生,生于1959年,高级经济师,中共党员,大专学历,历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记,现任公司副董事长、党委副书记、总经理。

    周新林先生,生于1959年,工程师,中共党员,大专学历,历任车间主任、生技部主任、总经理助理,现任公司董事、党委委员。

    陈杰先生,生于1962年,中共党员,经济师,大专学历,历任车队队长、工会副主席、人事部长、公司监事,现任公司董事、董事会秘书。

    李本林先生,生于1957年,中共党员,工学硕士,高级经济师,曾任湖北省公安县计委综合科科长、公安县孟家溪镇副镇长、猴王股份有限公司副总经理、董事会董秘、四环药业股份有限公司副总经理,现任公司副总经理。

    李立凡先生,生于1968年,毕业于加拿大compucollege商学院工商管理专业。曾任四川省成都市交通局路桥处技术员,四川省高管局工程处处长,现任公司副总经理。

    张建强先生, 1955年出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任湖北省荆州市塑料一厂工程师、技术副厂长,湖北凯乐新材料科技股份有限公司副总工程师,现任公司总工程师。

    宗大全先生,生于1965年,大专学历,高级工程师,历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事,现任公司副总经理。

    杨宏林先生,生于1963年,大专学历,经济师,历任科长、副厂长、总经理助理、公司监事、副总经理,现任公司副总经理。

    刘炎发先生,生于1963年,本科学历,工程师,历任荆州地区轻工业局二轻科副科长、荆州地区塑料工业公司副经理,现任公司副总经理。

    苏忠全先生,生于1964年,大专学历,会计师,历任会计、科长、副厂长、公司董事、副总经理,现任公司总会计师。

    刘莲春女士,生于1963年,大专学历,会计师,历任会计、科长、财务部长、现任公司总经理助理兼财务部长。

    程序桥先生,生于1965年,工商管理硕士、高级工程师。1987年7月-2001年7月：在中国五环化学工程公司的项目设计工作。2001年8月-2002年8月：任湖北凯乐科技武汉信息中心主任,现任公司副总经理。