本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决定于2004年9月28日上午9：00在公司二楼会议室召开2004年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2004年中期资本公积金转增股本的预案》。

    同时提请股东大会授权董事会根据公司转增股本的实际情况,对公司章程相关条款进行修改,并办理工商变更登记手续。

    2、审议公司经营范围在原基础上增加房地产开发、城市公用工程、基础设施工程的议案。

    三、会议出席对象

    (一)截止2004年9月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (二)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    (三)公司董事、监事及高级管理人员；

    (四)董事会聘请的有证券从业资格的律师及其与大会有关工作人员。

    四、会议时间

    2004年9月28日上午9：00时开始。

    五、会议地点

    湖北省公安县城关湖北凯乐新材料科技股份有限公司二楼会议室。

    六、登记办法

    (一)出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证(受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证)到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。

    (二)登记时间：2004年9月27日8：30？？？17：30

    七、其它事项

    (一)公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城(邮政编码：434300)

    (二)联系电话：0716-5209491

    传 真：0716-5209433

    联 系 人：陈杰 罗忠杰

    (三)注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

    特此通知

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托

    先生(女士)代表本人出席湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签章)： 持股数：

    委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日

    委托人身份证号：

    受托人身份证号：

    备注：授权委托书复印、自制均有效