湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年8月18日在公司三楼会议室召开,应到董事11人,实到10人,监事及部分高管人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱弟雄先生主持,经过认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告及半年度报告摘要》。

    二、审议通过了《公司2004年中期资本公积金转增股本的预案》。

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,截止2004年6月30日,公司资本公积金余额为478,814,740.73元。公司2004年中期资本公积金转增股本预案为：以2004年6月30日总股本175880000股为基数,进行资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增87940000股。转增后,资本公积金结余为390,874,740.73元,公司总股本由175880000股增至263820000股。

    同时提请股东大会授权董事会根据公司转增股本的实际情况,对公司章程相关条款进行修改,并办理工商变更登记手续。

    三、审议通过了公司经营范围在原基础上增加房地产开发、城市公用工程、基础设施工程的议案。

    四、审议通过了《关于召开2004年公司第一次临时股东大会的议案》。

    上述第二、三项决议需提交2004年公司第一次临时股东大会审议。

    特此公告