湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年3月1日在公司三楼会议室召开,11名董事及部分高管人员参加了会议,此次会议由董事长朱弟雄先生主持,会议通过如下决议?

    一、通过了总经理王明元先生由于身体原因向董事会提出辞去总经理的申请,董事会并对王明元先生在职期间勤勉尽责表示感谢。

    二、经董事会提名委员会推荐,聘任王政先生为公司总经理。

    王政简历：王政先生,男,1959年出生,大专,高级经济师,历任湖北荆州塑管厂科长、办公室主任、厂长,现任公司副董事长、党委副书记、公司总经理。

    特此公告

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《湖北凯乐新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,作为凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任的独立董事,现对公司第四届董事会第十四次会议审议的关于聘任王政先生为公司总经理发表以下独立意见：

    1、根据王政先生的个人履历、工作实绩等情况,我们认为聘认王政先生为公司总经理符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

    2、聘任王政先生为公司总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。