湖北凯乐新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2001年2月12 日 在公司二楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席高家菊主持, 符合《公司法》和公司章程的有关规定,并审议通过如下决议：

    一、审议通过了2000年度监事会工作报告；

    二、审议通过了2000年度报告及年度报告摘要；

    三、关于调整和变更募集资金投向：由于目前市场环境对募集资金投资项目的 实施条件发生变化,铝塑管和铝塑板引进项目因技术尚未完全成熟,且成本较高, 市 场有限。为了规避投资风险,提高市场竞争能力,调整和变更募集资金投向切实可行；

    四、拟在美国加州硅谷地区投资建立分公司,符合公司实际,将为总公司更新管 理、人材引进、增加效益起到积极作用；

    五、公司2000年度财务会计报告,真实反映了公司财务状况和经营成果；

    六、2000年度公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时, 未发现有违 反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

    特此公告