湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2003年4月3日在公司三楼会议室召开,5名监事全部参加了会议,会议由监事会主席高家菊女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会全体监事审议,通过如下决议：

    一、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2002年度报告及其摘要；

    三、审议通过公司2002年度财务决算报告；

    四、审议通过公司2002年度利润分配预案；

    五、监事会就公司运作情况发表的独立意见：

    1、公司依法运作情况。报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定,建立和完善了公司内部各项管理制度,积极开展各项工作,认真履行股东大会和董事会的各项决议,决策程序合法。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务,无违反法律、法规和公司章程的情况,公司也不存在损害股东权益的行为；

    2、检查公司的财务状况。监事会认为,公司财务报告客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；

    3、本年度公司未发生收购、兼并和资产出售事项。

    特此公告