本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年元月13日在公司三楼会议室召开，应到董事11人，实到10人，董事陈忠嵛先生因事未出席，部分高管人员列席了本次会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，此次会议审议通过了关于与英国坦萨集团有限公司合资成立坦萨—凯乐土工合成材料（武汉）有限公司的议案。

    一、合资公司基本情况

    合资公司双方出资人：

    中方：湖北凯乐新材料科技股份有限公司

    中方：董事长朱弟雄

    英方：英国坦萨集团有限公司

    注册地址：：英国英格兰兰开夏郡布莱克本BB24PJ糜尔海尔凯利街（英文：KELLY STREET,mILL Hill Hill,Blackburn BB2 4pj Lancashire England,）

    英方：首席执行官：Roger Peter Terence Duckworth

    合资公司总投资额为人民币22,000万元，注册资本人民币12,000万元。

    合资公司名称：坦萨—凯乐土工合成材料（武汉）有限公司

    双方出资：中方以自有资金出资人民币6120万元，占合资公司注册资本51％；英方出资人民币5880万元（以英磅相当于人民币3480万元）和（以技术出资2400万元），占合资公司注册资本49％。

    注册地址：中国武汉经济技术开发区

    英国坦萨集团有限公司是全球最大的土工网、土工格栅生产厂家之一，同时也是全球最大的土工加筋技术咨询和设计服务的跨国公司之一。经过几十年来不断与国际知名研究、设计机构及大学合作、改革及实践，已成为世界加筋土木工程集生产、销售、技术服务和咨询为一体的引领人物。

    二、合资公司的经营范围及规模

    合资公司经营范围：开发、生产及销售，包括单向、双向土工格栅的土工合成材料产品及工程塑料并提供产品的售后及相关技术服务。

    合资公司设计生产能力：第一期为3000吨单向、双向土工格栅，最终达到年产9750吨单向、双向土工格栅产品。

    三、对合资公司的市场预测

    目前，国内土工合成材料的需求量均在以不同程度递增，用途范围越来越广。同时，合资公司将会有部分产品出口到亚洲和太平洋地区的国家，特别是亚洲地区潜在需求较大。

    合资公司将以“坦萨”的国际品牌在中国及亚洲、太平洋地区推广运用，利用坦萨集团世界先进的技术和营销网络以及设计、应用领域优势将有利于合资公司产品推向国际市场。从而保证合资公司产品生产能力能满负荷运行。

    四、对公司本期和未来经营成果影响及存在的风险

    合资公司将在2004年7月投产，预计投产后可年实现7500万元销售收入，在3—4年内达产后，可年实现2.4亿元销售收入。

    存在的风险有以下因素：

    由于该产品需要的原材料目前在国内还没有完全能满足该技术对材料的性能要求，可能在合资的早期必须进口一部分主要原材料，进口原材料价格的变化可能给合资公司盈利带来不确定的影响。

    该产品在中国销售和出口可能受到中国及亚洲、太平洋国家经济是否增长的影响。

    特此公告