湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年6月25 日 在公司二楼会议室召开。会议应到董事11名,实到10名,总经理王明元先生列席了会 议。会议由董事长朱弟雄先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了与成都信息港有限责任公司投资合作事宜形成如下决议：

    为打开西部市场,服务西部建设,以寻求公司高科技产品应用与西部开发有机结 合,发挥公司技术及资金等资源优势,本公司拟将自有资金投资参与由成都信息港有 限责任公司具体承建的硅芯管通信管道工程项目。本公司以现金约3000万元人民币 投入该项目；成都信息港有限责任公司接受政府有关部门委托负责该项目的建设管 理。该项目竣工后, 由本公司参与投资建设的项目部分所获取的收入由本公司首先 收回当次的投资成本及扣除应缴税费后,利润按四、六比例分成,即成都信息港有限 责任公司分成40%,本公司分成60%。

    特此公告