本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司第三届董事会二十五次会议决定于 2002年5 月25日上午9：00在湖北省公安县九阳大酒店召开2001年年度股东大会。

    二、会议审议事项

    （一）审议公司《2001年度董事会工作报告》；

    （二）审议公司《2001年度监事会工作报告》；

    （三）审议公司《2001年度报告及其摘要》；

    （四）审议公司《2001年度财务决算报告》；

    （五）审议公司《2001年度利润分配预案》；

    （六）审议公司《关于独立董事候选人及独立董事津贴、费用事项的议案》；

    （七）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （八）审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会成员候选人的预案》；

    （九）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

    （十）审议《关于制定股东大会议事规则的议案》；

    （十一）审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会成员候选人的预案》；

    以上第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一审议事项的具体内容 已于2002年3月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报披露, 公告名称为湖北凯 乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告。

    （十二）审议《关于制定独立董事工作细则的议案》；

    （十三）审议《拟将PP-R无规共聚聚丙烯管材项目变更为通信光缆和通信特种 光缆项目的议案》；

    （十四）审议《增加经营范围的议案》；

    （十五）审议公司章程第二章第十二条经营范围增加通信光缆、特种光缆及化 工新材料的生产、销售的议案。

    以上第十二、十三、十四、十五条审议事项的具体内容见2002年4月24 日公告 在中国证券报、上海证券报、证券时报上名称为湖北凯乐新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    （一）截止2002年5月17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    （二）全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东；

    （三）公司董事、监事及高级管理人员；

    （四）董事会聘请的有证券从业资格的律师及其与大会有关工作人员。

    四、会议时间

    2002年5月25日上午9：00时--12：00时。

    五、会议地点

    湖北省公安县城关潺陵新区九阳大酒店十一楼会议室。

    六、登记办法

    （一）出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、 法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票 帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到公司证 券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证 券部办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。

    （二）登记时间：2002年5月24日8：30--17：30

    七、其它事项

    （一）公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城（邮政编码：434300）

    （二）联系电话：0716-52374915224433

    传真：0716-5224433

    联系人：陈杰罗忠杰

    （三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

    特此通知

    附：授权委托书

    

湖北凯乐新材料科技股份有限公司

    董事会

    二○○二年四月二十二日