本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    为了与广大股东进行充分沟通和交流,广泛征求股东及投资者对湖北凯乐新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")上市公司治理专项活动的意见和建议,本公司计划举行"凯乐科技上市公司治理专项活动恳谈会暨2007 年度投资者见面会",就公司治理和发展举行现场交流会,具体安排如下：

    1、会议时间：2007 年7月27日(星期五)上午9：00。

    2、会议地点：湖北省公安县凯乐科技股份有限公司二楼会议室。

    3、公司参加人员：公司高级管理人员等。

    4、会议报名时间：2007 年7月26日8：30-11：30、14：30-17：30。

    5、联系电话：027-87250890；传真：027-87250586。

    6、联系人：韩平 周胡培。

    7、其他：往返及食宿费用自理。

    欢迎公司股东及广大投资者踊跃参加。

    本公司《治理情况自查报告和整改计划》已于2007 年6月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》, 全文刊登于上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)上。敬请投资者关注。

    特此通知

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年七月二十日