湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会第三届二十次会议于2001年8月1日在 公司二楼会议室召开,会议由董事长朱弟雄先生主持,会议应到董事11人, 实到董事 10人,5名监事及部分高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、在投资方式上走多样化道路,进入更广阔,科技含量更高的新材料领域, 拟 以自有资金2000万元人民币投入数据电缆(超五类)项目,主要用于局域网络。 建设 期为1年(2001.8—2002.8),预计投入2条生产线,投产后年销售收入6000万元,3年收 回投资(含建设期)。

    二、在投资经营思路上要不断调整 ,采用“两极”的指导思想选择项目并实施, 即以“极小的投资”完成项目,以“极短的时间”收回投资并取得较大增加值,与湖 北省汉宜高速公路通信管道合建工程投资1000万元(用产品HDPE硅管投入), 其工程 建设范围为汉宜高速公路匝道埋设HDPE硅芯管,工程结束后,收回投入, 预计营业收 入1736万元。

    特此公告