本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2007年5月19日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月15日以电话形式通达各位董事,会议应到董事10人,实到董事10人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司以自有资金3560万元投资成立长沙凯乐房地产开发有限公司议案》。该公司注册资本人民币4000万元,其中本公司出资人民币3560万元整,占股比例89%；自然人李林出资人民币240万元整,占股比例6%,自然人王文志出资人民币200万元整,占股比例5%,三方均以现金方式出资。公司独立董事为此发表了独立意见,认为本次投资有利于公司进一步促进公司产业结构的调整,优化资源配置,对公司做大房地产将有积极推动作用,符合公司和广大股东的利益。

    本议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于与长沙仁和房地产开发有限公司签定框架协议受让其地产使用权的议案》。

    公司决定以协议价格人民币10660万元(收购价款包括土地价格9000万元,项目已建部分1000万元,项目交易所得税660万元),受让长沙仁和房地产开发有限公司位于长沙市芙蓉区人民东路的香堤雅境三、四期地产项目,项目占地面积77亩。公司独立董事为此发表了独立意见,认为受让此项目有利于公司业绩持续稳定提高,符合公司和广大股东的利益。

    本议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年五月二十一日