湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会第三届十九次会议于2001年7月23 日 在公司二楼会议室召开,会议由董事长朱弟雄先生主持,会议应到董事11人, 实到董 事10人,5名监事及部分高管人员列席了本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、《公司2001年中期报告》。

    二、《2001年中期利润分配预案》,中期利润暂不分配,也不进行公积金转增股 本。

    三、公司四项减值准备的计提方案。

    特此公告