公司董事会于2006年10月31日召开2006年第一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司武汉凯乐海顿房地产有限公司投资成立成都凯乐房地产开发有限公司》的议案。公司控股子公司武汉凯乐海盛顿房地产有限公司(以下简称"武汉凯乐")与自然人曲继斌先生共同投资设立成都凯乐房地产开发有限公司(以下简称"成都凯乐")。该公司注册资本为人民币1000万元，其中武汉凯乐出资人民币510万元整，占注册资本比例51%；自然人曲继斌出资人民币490万元整，占注册资本比例49%，双方均以现金方式出资。企业类型为有限责任公司，经营范围：房地产开发。经营期限为永久。

    公司董事会于2006年11月7日召开2006年第二次临时会议，审议通过了《关于同意控股子公司成都凯乐通过拍卖获得土地》的议案：

    "成都凯乐"于2006 年11月8日以1806万元成交价成功竞得原成都中益实业股份有限公司土地(工业用地约39亩)、房产(约1.6万平方米)及一套完整的涤锦复合纺丝生产线等资产。该竞得土地位于成都市九兴大道14号，土地现状为工业用地，成都市规划主管部门已将该片区调整为商业和住宅用地。

    目前该地块由工业用地变性为商业和住宅用地的手续正在办理中，预计该地块可开发12万平方米以上商业和住宅。

    特此公告。

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司

    董事会

    二○○六年十二月八日