本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年9月12日在公司二楼会议室召开,会议通知已于2006年9月2日以电话方式通知全体董事,应到 董事10人,实到10人,监事及部分高管人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱弟雄先生主持,经与会董事认真审议以10票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司预购商业用地的议案》。具体内容如下:

    2006年9月12日公司与湖北省公安县土地收购储备中心签订了《预购商业用地协议书》,公司以每亩人民币壹拾伍万元的价格向湖北省公安县土地收购储备中心购买土地500亩,用于公司发展,共计人民币柒仟伍佰万元,首期公司向公安县土地收购储备中心预付土地款人民币肆仟壹佰叁拾贰万元整,余款在土地证办完之后一次付清。

    特此公告

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会

    二○○六年九月十二日