海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会于2005年3月31日上午以通讯方式召开第四次临时会议。本次会议通知于2005年3月25日以书面形式发出,应到董事6名,实到6名；5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于变更会计师事务所的议案。具体是：

    鉴于负责我公司年度会计报告审计工作的天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所已被海南省财政厅依法撤销,因此公司第四届董事会拟解聘该所,同时建议聘请海南从信会计师事务所负责我公司2004年年度会计报告审计工作。

    此议案6票同意,0票反对,0票弃权。将提交2004年年度股东大会审议。

    二、关于任免公司部分高级管理人员的议案。

    同意公司副总经理都华的辞职请求；根据公司总经理李明的提名,聘任廖忠东担任公司副总经理,分管生产技术工作。

    此议案6票同意,0票反对,0票弃权。

    上述第一项议案已得到独立董事史振北、俞晋增先生的事先认可并在表决中均表示同意。

    两名独立董事依法对上述两项议案发表了以下独立意见：

    一、同意《关于变更会计师事务所的议案》所做出的解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所,并聘请海南从信会计师事务所为我公司2004年年度会计报告审计工作的决定。

    二、同意公司副总经理都华的辞职请求；经查阅廖忠东个人简历和相关资料,认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定,具备任职条件,同意其担任公司副总经理职务。

    附：廖忠东个人简历

    特此公告。

    附：

    个 人 简 历

    廖忠东,男,36岁,中共党员,工程师。历任海南兴业聚酯股份有限公司切片厂工艺部副主任、主任、副厂长,现任海南兴业聚酯股份有限公司总经理助理。