海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于2004年9月23日上午9:00时,在公司办公楼三楼会议室召开。刘连琏董事长因故不能出席此次会议。与会董事一致推举许江董事主持此次会议。应到董事6名,实到5名；5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、关于更换第四届董事会部分董事的议案。具体是：

    根据海南兴业聚酯股份有限公司(以下简称兴业聚酯公司)控股股东海南华顺实业有限责任公司(以下简称华顺公司)提议：为了落实中央有关文件精神,经上级部门决定,兴业聚酯公司原董事长刘连琏不再担任华顺公司总经理,因此也不再担任兴业聚酯公司董事、董事长职务,决定由刘明贵同志担任华顺公司总经理,并提名该同志为我公司董事候选人。

    上述董事候选人业经第四届董事会依据国家有关法律法规审查确认其任职资格,并将提请2004年第二次临时股东大会选举通过。

    二、关于聘请律师出席2004年第二次临时股东大会的议案。

    三、召开公司2004年第二次临时股东大会有关的事项。

    公司第四届董事会第三次临时会议提议,于2004年10月24日上午10时,在公司一楼会议室召开公司2004年第二次临时股东大会,会议内容和具体事项如下：

    (一)会议内容

    审议关于更换第四届董事会部分董事的议案。

    (二)出席会议人员

    1、本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。

    2、截止2004年10月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。

    (三)出席会议有关事项

    1、登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。

    2、登记时间：2004年10月20日至2004年10月22日,上午8:00-12:00,下午14:00-17:00。

    3、登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼董事会办公室。

    4、参加会议股东交通、住宿费自理。

    5、联系人：欧大潭、王东

    6、联系电话：0898-68669470

    7、传真：0898-68664045

    附：授权委托书

    特此公告。

    附：1、董事候选人简历

    2、独立董事意见

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受委托人签名： 受委托人身份证号：

    委托日期：

    董事候选人简历

    刘明贵,男,汉族,1963年9月出生,中共党员,研究生,高级经济师。历任海南省开发建设总公司项目部经理；海南金润实业(集团)有限公司总经理助理、财务部经理；海口如来木业有限公司经理；海南计算机软件公司总经理兼海南省电子研究所所长；海南省电子工业总公司总经理(法定代表人)。现任海南华顺实业有限责任公司总经理。

    海南兴业聚酯股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,我们作为海南兴业聚酯股份有限公司的独立董事,对2004年9月23日召开的公司第四届董事会第三次临时会议提出的《关于更换第四届董事会部分董事的议案》进行认真审议,现发表以下独立意见：同意海南华顺实业有限责任公司关于刘连琏不再担任海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会董事、董事长的提议；经查阅,刘明贵董事候选人的个人简历等相关资料,认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定,具备董事任职资格,同意其出任公司第四届董事会董事。