海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月25日上午9：00时,在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事6名,实到6名,刘连琏董事长主持本次会议； 5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、公司2004年半年度报告及其摘要。

    二、关于聘请律师出席2004年临时股东大会的议案。

    三、关于对海南省工业发展资金账户为我公司贷款进行担保的反担保议案。具体是：

    根据发展需要,公司从国家开发银行贷款18400万元,用于公司年产16万吨瓶级聚酯切片国债技改(贴息)项目建设。海南省工业发展专项资金账户为此次贷款提供担保,为此,我公司拟将以上述项目建成后形成的26400万元固定资产对海南省工业发展专项资金账户所提供上述担保进行反担保。贷款自2004年8月10日至2014年8月9日止,贷款期十年(含宽限期两年),反担保期限与贷款年限相对应。

    此议案将提交2004年第一次临时股东大会予以审议。

    四、召开公司2004年第一次临时股东大会的有关事项。

    公司第四届董事会第六次会议提议,于2004年9月28日(星期二)上午9时,在公司综合楼一楼会议室召开公司2004年第一次临时股东大会,会议内容和具体事项如下：

    一、会议内容

    审议关于对海南省工业发展专项资金账户为我公司贷款进行担保的反担保议案。

    二、出席会议人员

    (一)本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。

    (二)截止2004年9月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (三)因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。

    三、出席会议有关事项

    (一)登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。

    (二)登记时间：2004年9月20日至2004年9月22日,上午8：00-12：00,下午14：00-17：00。

    (三)登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼306室。

    (四)参加会议股东交通、住宿费自理。

    (五)联 系 人：欧大潭、王 东

    (六)联系电话：0898-68669470

    (七)传 真：0898-68664045

    附：授权委托书

    特此公告。

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受委托人签名： 受委托人身份证号：

    委托日期：