海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年4月29日上午9：00时,在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事6名,实到4名,刘连琏董事长因公出差特委托王小松董事代为出席并主持本次会议；张沛中独立董事已于2004年4月6日去世。4名监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、公司2004年第一季度报告；

    二、我公司控股股东海南华顺实业有限责任公司提出的《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的临时提案》。具体是：

    鉴于张沛中独立董事已于2004年4月6日去世,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,海南华顺实业有限责任公司作为持有“兴业聚酯”31.57%股份的控股股东,现提名俞晋增为海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,请公司第四届董事会第五次会议审议,通过后请将该临时提案提交公司2003年年度股东大会审议。

    特此公告。

    附：1、独立董事候选人简历

    2、独立董事候选人声明

    3、独立董事提名人声明

    4、独立董事意见

    

海南兴业聚酯股份有限公司董事会

    二○○四年四月二十九日

    附件一

    独立董事候选人简历

    俞晋增,男,1944年4月25日出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任广东省揭西县食品厂技术员；江西省轻化工业设计院助理工程师、工程师；海南大学高级工程师；海南省计划厅副处长、处长；海南省发展计划厅处长、助理巡视员；海南省发展与改革厅助理巡视员；现已退休。

    附件二

    海南兴业聚酯股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人俞晋增,作为海南兴业聚酯股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完成清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述和误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：俞晋增

    二○○四年四月二十九日于海口

    附件三

    海南兴业聚酯股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人海南华顺实业有限责任公司现就提名俞晋增为海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与海南兴业聚酯股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),海南华顺实业有限责任公司认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任我公司董事的资格；

    二、符合海南兴业聚酯股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南兴业聚酯股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1%的股东,也不是该我公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在我公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务的人员。

    四、包括海南兴业聚酯股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：海南华顺实业有限责任公司

    二○○四年四月二十七日于海口

    附件四

    海南兴业聚酯股份有限公司

    独立董事意见

    鉴于张沛中独立董事已于2004年4月6日去世,海南华顺实业有限责任公司作为持有“兴业聚酯”31.57%股份的控股股东,提名俞晋增为海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,我作为海南兴业聚酯股份有限公司的独立董事,对2004年4月29日召开的公司第四届董事会第五次会议审议的《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的临时提案》,发表以下独立意见：经查阅,俞晋增独立董事候选人的个人简历等相关资料,认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于独立董事任职资格的规定,具备独立董事任职资格,同意其出任公司第四届董事会独立董事。

    

独立董事：史振北

    二○○四年四月二十九日