本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    根据公司生产经营发展需要，我公司控股子公司海南振业新合纤有限公司（乙方）、海南翔业科技开发有限公司（丙方）与海南华顺实业公司（甲方）本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，决定联营出资成立海南椰海建业贸易有限公司。甲、乙、丙三方于2003年6月30日签订了《联营合同》。2003年10月27日我公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于共同投资成立海南椰海建业贸易有限公司的议案》。

    鉴于海南华顺实业公司是我公司第一大股东，根据上海证券交易所股票上市规则有关规定，该项共同投资构成了关联交易行为，由于参加公司第四届董事会第三次会议对上述投资方案进行投票表决时，我们作为关联方董事如果回避，将无法达到公司法和公司章程规定的有效表决的董事人数，因此，关联方董事刘连琏、职富学决定参加此项上述议案的投票表决，同时声明：保证他们参加投票表决不会损害公司中、小股东的利益。

    二、关联方介绍海

    南华顺实业公司为国有独资企业；法定代表人为刘连琏；成立于1992年12月17日；注册资本为壹亿元；主要业务：技术引进与开发、项目投资、自有房产销售、日用百货、食品、五金工业、交电商业、化工产品及原料（专营除外）、农副产品、棉、毛、麻、丝绸、化纤服装、鞋帽及辅助材料销售等。截止2002年12月31日，该公司总资产为23028.42万元，净资产为8584.25万元。

    三、联营合同的主要内容

    1、合同三方

    甲方：海南华顺实业公司

    乙方：海南振业新合纤有限公司

    丙方：海南翔业科技开发有限公司

    2、组建公司的名称、住所及组织形式

    公司名称为海南椰海建业贸易有限公司，注册地址为海南省海口市港澳工业区兴业路19号，组织形式为有限责任公司。

    3、注册资本和出资方式

    椰海建业公司注册为人民币1500万元。甲方投入现金675万元，占注册资本的45％；乙方投入现金750万元，占注册资本的50％；丙方投入现金75万元，占注册资本的5％。

    4、经营范围

    椰海建业公司经营范围为纺织化纤原料、化工原料（专营除外）、染化料、纺织器材、配件的销售、针纺织品、服装的销售；汽车运输服务、汽车维修、日用百货、食品、五金、交电及建筑、装饰、包装材料的销售。

    5、经营期限

    椰海建业公司经营期限为20年。

    6、合同签署日期：2003年6月30日。

    四、进行该项关联投资目的及意义

    为了继续调整我公司主营结构和产品结构较为单一的状况，甲、乙、丙三方成立的海南椰海建业贸易有限公司，有利于进一步扩展公司的主营业务，降低市场竞争风险，促进公司发展壮大。

    五、本次关联交易对公司经营和财务状况的影响

    从短期看，本次关联交易对公司经营业绩不会产生重大影响，但从中、长期发展趋势看，随着上述新成立的贸易公司各项业务的开展及不断扩大，今后将对公司总体经营和财务状况会有明显的正面影响。

    六、本次关联交易经董事会后生效。

    七、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于共同投资成立海南椰海建业贸易有限公司的议案》。

    2、甲、乙、丙三方签订的《联营合同》。

    3、海南椰海建业贸易有限公司章程。

    特此公告。

    

海南兴业聚酯股份有限公司董事会

    二00三年十月二十七日