海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年10月27日以通讯方式召开。应到董事6名，实到3名，刘连琏、许江董事和王军文独立董事因故未参加本次会议；刘连琏、许江董事均委托职富学董事代为出席；刘连琏董事长委托职富学董事主持此次会议。5名监事列席会议。由于此次会议第三项议案属关联交易，为了达到公司《公司法》、《公司章程》规定的有效表决的董事人数，关联方董事刘连琏和职富学参加了此项议案投票表决，并做出声明：保证他们参加投票表决不会损害公司中、小股东的利益。参加第三项议案表决的关联方董事2人，均投赞成票；非关联方董事3人，2人投赞成票，1人投弃权票。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、公司2003年第三季度报告。

    二、《海南兴业聚酯股份有限公司投资者关系管理工作规程》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    三、关于共同投资成立海南椰海建业贸易有限公司的议案。具体是：

    根据公司发展需要，我公司控股子公司海南振业新合纤有限公司（乙方）、海南翔业科技开发有限公司（丙方）与海南华顺实业公司（甲方）本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，决定联营出资成立海南椰海建业贸易有限公司。海南华顺实业公司是我公司第一大股东，该公司为国有独资企业；法定代表人为刘连琏；成立于1992年12月17日；注册资本为壹亿元；主要业务：技术引进与开发、项目投资、自有房产销售、日用百货、食品、五金工业、交电商业、化工产品及原料（专营除外）、农副产品、棉、毛、麻、丝绸、化纤服装、鞋帽及辅助材料销售等。海南椰海建业贸易有限公司注册资本为人民币1500万元。甲方投入现金675万元，占注册资本的45％；乙方投入现金750万元，占注册资本的50％；丙方投入现金75万元，占注册资本的5％；各方按投资比例分配红利；经营范围：纺织化纤原料、化工原料（专营除外）、染化料、纺织器材、配件的销售、针纺织品、服装的销售；汽车运输服务、汽车维修、日用百货、食品、五金、交电及建筑、装饰、包装材料的销售。该公司成立于2003年7月15日，投资期限20年。

    特此公告。