海南兴业聚酯股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月30日上午在公司一楼会议室召开,公司董事长刘连琏主持会议,有4名股东参加本次大会,共持有股份11765.4605万股,占公司有表决权总股本21340万股的55.13%,符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议对各项工作报告及议案进行了认真审议,并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：

    一、审议通过了公司第三届董事会工作报告

    赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    二、审议通过了公司2002年度报告

    赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    三、审议通过了公司2002年度财务决算方案

    赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案

    赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    五、审议通过了关于修改公司章程的议案

    赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    六、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的议案。以累积投票制选举产生了四名董事和二名独立董事。即：

    刘连琏董事,赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    许江董事,赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    王小松董事,赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    职富学董事,赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    王军文独立董事,赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    史振北独立董事,赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    七、审议通过了关于继续聘用天津五洲联合会计师事务所的议案

    赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    八、审议通过了公司第三届监事会工作报告

    赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    九、审议通过了关于选举公司第四届监事会监事的议案。选举产生了三名监事。即：

    夏以濂监事,赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    张豫嘉监事,赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    李昌炽监事,赞成票11765.4605万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    又：于2003年6月27日召开公司第一届第八次职工代表大会选举吴鸿儒、徐应峰为公司第四届监事会监事。

    吴鸿儒监事,男,34岁,中共党员,大学学历,工程师。历任海南兴业聚酯股份有限公司切片厂生产工艺部转运班值班调度长、生产工艺部主任等职。现任聚酯切片厂厂长助理。

    徐应峰监事,男,32岁,大学学历,工程师。曾任海南兴业聚酯股份有限公司切片厂电仪部仪表技术员、工程师、工段长、主任助理等职。现任切片厂电仪部副主任。

    公司董事会聘请北京市星河律师事务所袁胜华律师为本次股东大会的出具的意见是：海南兴业聚酯股份有限公司2002年年度股东大会的召开、召开程序、出席人员资格、各项议案的表决程序和结果是合法有效的。

    特此公告。

    

海南兴业聚酯股份有限公司董事会

    二○○三年六月三十日