每日必读海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年5月28日在公司一楼会议室召开。会议由董事长刘连琏主持,应到董事7名,实到7名；6名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司第三届董事会工作报告。
二、总经理工作报告。
三、公司2002年度财务决算方案。
四、关于修改公司章程的议案。具体是：根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规规定,以及公司实际情况,公司董事会对《公司章程》进行了以下修改补充：
一、原第六十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事和监事候选人选由公司股东提名,股东大会选举产生。
修改为：
第六十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事候选人由董事会、监事会、持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东以提案方式提出；监事候选人由监事会、持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东以提案方式提出。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
二、新增第六十八条,即：
第六十八条股东大会选举董事时采用累积投票制,即各投票人所拥有的表决权票数为所持股份数与应选举的董事人数之积,并可以把它一并投给一个董事候选人,也可以分开投给若干个董事候选人。
三、原第九十三条董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事二人。修改为：
第九十四条董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。
四、原第一百四十二条公司设监事会。监事会由七名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代表行其职权。修改为：
第一百四十三条公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代表行其职权。
五、关于选举公司第四届董事会董事的议案。具体是：海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会已经任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,由持有公司股份5%以上股东提名刘连琏、许江、职富学、王小松等四人为公司第四届董事会董事候选人,由公司第三届董事会提名史振北、王军文、孙福生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人,业经第三届董事会依据国家有关法律法规审查确认任职资格,并将提请公司2002年年度股东大会选举通过。
六、关于聘请律师出席股东大会的议案。具体是：根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,拟聘请北京市星河律师事务所袁胜华律师出席公司2002年年度股东大会,并出具有关的意见书。
七、关于继续聘用天津五洲联合会计师事务所的议案。具体是：根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟继续聘用天津五洲联合会计师事务所进行会计报告审计,净资产验证及其他相关服务等业务,聘用一年；其报酬根据有关法律法规规定标准,由我公司与对方共同商定。
八、召开公司2002年年度股东大会有关事项。
(一)会议时间：2003年6月30日上午9时；
(二)会议地址：海口市秀英港澳工业区兴业路19号公司一楼会议室。
(三)会议内容：
(一)审议公司第三届董事会工作报告；
(二)审议公司第三届监事会工作报告；
(三)审议公司2002年度财务决算方案；
(四)审议公司2002年度利润分配预案；
(五)审议关于修改公司章程的议案；
(六)审议公司2002年年度报告；
(七)审议关于选举公司第四届董事会董事的议案；
(八)审议关于选举公司第四届监事会监事的议案；
(九)审议关于聘用天津五洲联合会计师事务所的议案。
二、出席会议人员
(一)本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
(二)截止2003年6月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。
三、出席会议有关事项
(一)登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
(二)登记时间：2003年6月23日至2003年6月25日,上午800-1200,下午1400-1700。
(三)登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼305室。
(四)参加会议股东交通、住宿费自理。
(五)联系人：欧大潭、王东
(六)联系电话：0898-68669470
(七)传真：0898-68664045
附：授权委托书
特此公告
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○三年五月二十八日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受委托人签名：受委托人身份证号：
委托日期：
附件一
海南兴业聚酯股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,我们作为海南兴业聚酯股份有限公司的独立董事,对2003年5月28日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于选举公司第四届董事会董事的议案》,发表以下独立意见：经查阅刘连琏、许江、职富学、王小松等四名董事候选人的个人简历等相关资料,认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定,具备董事任职资格,同意他们出任公司第四届董事会董事。
独立董事：王军文史振北
二○○三年五月二十八日
附件二
董事候选人简历
刘连琏,女,49岁,中共党员,研究生学历,高级工程师。历任纺织工业部生产司干部、工程师,北京印染厂车间主任、副厂长,纺织工业部综合计划司副处长、高级工程师,中国纺织总会规划发展司副处长,海南省纺织工业总公司总经理、党委书记等职。现任本公司董事长、海南华顺实业公司总经理。刘女士在纺织行业任职20多年,对该行业的过去、现在和未来发展有着深刻的认识,对国家的产业政策变化有敏锐的洞察力,具有丰富的企业管理经营经验。
许江,男,52岁,中共党员,大学学历。历任九江市经委科长、副主任,九江市政府副秘书长、九江开发区管委会副主任、党委副书记,兼任招商局局长,九江市市长助理等职。现任本公司董事,海南省纺织工业总公司法人代表。
职富学,男,53岁,中共党员,大学学历,高级工程师。历任陕西第一纺织机械厂任党委书记、厂长等职。现任本公司董事,椰海包装材料公司总经理。
王小松,男,40岁,中共党员,大专学历,经济师。曾任中国银行海口信托咨询公司资金部、放款部的科员、副经理、经理,中国银行海南省分行分业管理处融资科科长、副处长,中国东方资产管理公司海口办事处资产经营部经理(正处级)等职。现任中国东方资产管理公司海口办事处资产经营一部经理。
独立董事候选人简历
王军文,男,52岁,中共党员,管理工程硕士,高级经济师,历任九江国棉三厂厂长、江西毛纺厂厂长、九江市人民政府副市长、华海有限公司董事长等职。现任深圳青鹏企业集团副总经理。
史振北,男,49岁,中共党员,大学本科,高级会计师,历任中国人民银行天津分行会计处副处长(主持工作)、人民银行海南分行会计处处长、中国太平洋保险公司海南分公司党委书记、副总经理、中国太平洋人寿保险公司海南分公司党委书记、纪委书记、副总经理(主持工作)等职。曾任海南省金融会计学会会长。
孙福生,男,50岁,中共党员,大学本科,高级经济师。历任辽宁省委组织部科技干部处主任干事,辽宁省建行办公室秘书、人事处处长、建行辽宁葫芦岛市分行行长,辽宁省建行副行长,建行沈阳市分行行长、党委书记等职。现任中国信达资产管理公司海口办事处主任。
附件三
海南兴业聚酯股份有限公司独立董事提名人声明
提名人海南兴业聚酯股份有限公司董事会现就提名王军文、史振北、孙福生为海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与海南兴业聚酯股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任我公司董事的资格；
二、符合海南兴业聚酯股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南兴业聚酯股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1%的股东,也不是该我公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在我公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务的人员。
四、包括海南兴业聚酯股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○三年五月二十八日于海口
附件四
海南兴业聚酯股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王军文,作为海南兴业聚酯股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完成清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述和误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王军文
二○○三年五月二十八日于海口
附件五
海南兴业聚酯股份有限公司独立董事候选人声明
声明人史振北,作为海南兴业聚酯股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完成清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述和误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：史振北
二○○三年五月二十八日于海口
附件六
海南兴业聚酯股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙福生,作为海南兴业聚酯股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完成清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述和误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙福生
二○○三年五月二十八日于海口
