海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2003年3月26日在公司一楼会议室召开。会议由董事长刘连琏主持,应到董事7名,实到6名(孙福生董事因故缺席),7名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案及事项：

    一、公司董事会2002年度工作报告

    二、公司2002年度财务决算方案

    三、公司2002年年度报告及其摘要。

    四、公司2002年度利润分配预案。具体是：

    根据五洲联合会计师事务所出具的五洲会字〖2003〗6-第022号《审计报告》,本公司2002年度实现净利润2278600.92元,用于弥补以前年度亏损,2002年末累计未分配利润为-59028919.67元,没有可供股东分配的利润。因此公司董事会决定2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    此预案须提交2002年年度股东大会审议通过。

    特此公告。