海南兴业聚酯股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月24 日上午在公司 一楼会议室召开,公司董事长刘连琏因故未能参加会议,特委托许江董事代为出席并 主持会议,有3名股东参加本次大会,共持有股份11736万股, 占公司有表决权总股本 21340万股的55.00%,符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议对各项工作报告 及议案进行了认真审议,并以记名投票方式逐项表决通过了以下报告、议案、事项：

    一、公司董事会2001年度工作报告

    赞成票11736万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；

    反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股 东所代表有效表决权的0%。

    二、公司监事会2001年度工作报告

    赞成票11736万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；

    反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股 东所代表有效表决权的0%。

    三、公司2001年度财务决算方案

    赞成票8136万股,占出席会议股东所代表有效表决权的69.33%；

    反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票3600万股, 占出席 会议股东所代表有效表决权的30.67%。

    四、公司2001年度利润分配预案

    根据五洲联合会计师事务所出具的五洲会字[2002]6-第088号《审计报告》, 本公司2001年度实现净利润为-37,213,635.73元,按10%提取法定公积金和按5% 提 取法定公益金,共83,833.70元（海南振业新合纤有限公司提取合并数）, 加上以前 年度未分配利润-18,907,680.04元,公司未分配利润累计为-56,205,149.47元,没有 可供股东分配的利润,因此,公司董事会决定2001年度不进行利润分配, 不进行资本 公积金转增股本。

    赞成票11736万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；

    反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股 东所代表有效表决权的0%。

    五、关于修改公司章程的议案（详见http://www.sse.com.cn/）

    赞成票11736万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；

    反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股 东所代表有效表决权的0%。

    六、公司2001年年度报告

    赞成票11736万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；

    反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股 东所代表有效表决权的0%。

    七、关于选举公司独立董事的议案

    选举王军文先生为公司第三届董事会独立董事。赞成票8136万股, 占出席会议 股东所代表有效表决权的69.33%；反对票3600万股, 占出席会议股东所代表有效表 决权的30.67%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    选举史振北先生为公司第三届董事会独立董事。赞成票8136万股, 占出席会议 股东所代表有效表决权的69.33%；反对票3600万股, 占出席会议股东所代表有效表 决权的30.67%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    八、关于决定公司独立董事报酬的议案

    鉴于公司独立董事对公司重大决策及全体股东所承担的责任,根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定, 建 议给予每位独立董事每年2万元（含税）的任职津贴； 独立董事出席董事会会议、 股东大会差旅费及按法律法规规定履行职权所需费用公司予以据实报销。

    赞成票11736万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；

    反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股 东所代表有效表决权的0%。

    九、股东大会议事规则（详见http://www.sse.com.cn/）

    赞成票11736万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；

    反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股 东所代表有效表决权的0%。

    公司董事会聘请具有证券从业资格的北京市星河律师事务所袁胜华律师为本次 股东大会的出具的意见是：海南兴业聚酯股份有限公司2001年年度股东大会的召开、 召开程序、出席人员资格、各项议案的表决程序和结果是合法有效的。

    特此公告。

    

海南兴业聚酯股份有限公司董事会

    二○○二年六月二十四日