海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年4月17 日在公司 一楼会议室召开。会议由董事长刘连琏主持,应到董事5名,实到5名,5名监事列席会 议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案及事项：

    一、公司2001年年度报告及其摘要。

    二、公司2001年度利润分配预案。具体是：

    根据五洲联合会计师事务所出具的五洲会字[2002]6-第088号《审计报告》,本 公司2001年度实现净利润为-37,213,635.73元,按10%提取法定公积金和按5%提取法 定公益金,共83,833.70元（海南振业新合纤有限公司提取合并数）, 加上以前年度 未分配利润-18,907,680.04元,公司未分配利润累计为-56,205,149.47元,没有可供 股东分配的利润,因此,公司董事会决定2001年度不进行利润分配, 不进行资本公积 金转增股本。

    此预案须提交2001年年度股东大会审议通过。

    三、预计公司2002年度利润分配政策。具体是：

    1、公司2002年度拟分配一次；

    2、2002年实现利润拟用于股利分配比例为15-30%；

    3、公司本年度没有利润可供下一年度分配；

    4、股利分配采取派发现金或送红股或两者相结合的方式（派送红股40%, 派发 现金60%）；

    5、预计2002年度不进行资本公积金转增股本。

    四、公司2001年度资产减值计提及处理事项。具体是：

    本公司原执行《股份有限公司会计制度》, 现根据财政部《关于印发＜企业会 计制度＞的通知》（财会字[2000]25号）和《关于印发贯彻实施＜企业会计制度＞ 有关政策衔接问题的规定的通知》（财会字[2001]17号）的有关规定, 我公司控股 子公司海南振业新合纤有限公司2001年度进行了追溯调整：计提固定、无形资产减 值2600万元,调减该公司期初未分配利润2600万元；按我公司持有该公司85.71% 的 股权比例调减我公司期初未分配利润2228.46万元。

    五、股东大会议事规则。（详见http://www.sse.com.cn）

    六、董事会议事规则。（详见http://www.sse.com.cn）

    七、公司信息披露管理办法。（详见http://www.sse.com.cn）

    特此公告。