海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年8月13 日在公司 一楼会议室召开。会议由董事长刘连琏主持,应到董事5名,实到5名,7 名监事列 席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项:
    一、公司2001年中期报告及其摘要。
    二、公司2001年中期资产减值准备计提及处理的议案。具体是:
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,现根据财政部《关于印发<企业会 计制>的通知》(财会字[2000]25号)和《关于印发贯彻实施<企业会计制度> 有关政策衔接问题的规定的通知》(财会字[2001]17号)的有关规定,从 2001年1 月1日起执行如下会计政策:
    (一)按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的 差额计提固定资产减值准备;
    (二)按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价 值的差额计提在建工程减值准备;
    (三)按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价 值的差额计提无形资产减值准备;
    (四)按委托贷款本金与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于委托贷款本 金的差额计提委托贷款减值准备;
    (五)每年年末对以上事项进行清查,如有减值,则计提减值准备。
    公司根据以上政策,2001年中期进行了追溯调整,即:计提固定资产减值8909 万元;调减期初未分配利润8662万元,开办费摊余价值一次性进入开业当期损益, 调减期初未分配利润793万元,两项合计调减期初未分配利润9455万元。
    三、关于聘请有证券从业资格律师出席临时股东大会的议案。
    四、关于召开2001年临时股东大会有关事项。
    (一)会议时间:2001年9月16日上午9时;
    (二)会议地址:海口市港澳工业开发区兴业路19号公司一楼会议室。
    (三)会议内容:审议公司2001年中期资产减值计提及处理的议案。
    (四)出席会议人员:
    1、本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
    2、截止2001年8月31日17:00登记在册的本公司全体股东。
    3、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议, 代理人不必是公司股 东。
    (五)出席会议有关事项
    1、登记手续:个人股东应持本人身份证、 股东帐户卡及持股凭证;委托代理 人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东应持法 人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
    2、登记时间:2001年9月5日至2001年9月7日,上午8:00-12:00,下午14:00- 17:00。
    登记地点:海口市港澳工业区兴业路 19 号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼 305室。
    3、参加会议股东交通、住宿费自理。
    4、联系人:欧大潭
    5、联系电话:0898-68669470
    6、传真:0898-68664045
    附:授权委托书
    
海南兴业聚酯股份有限公司董事会    二○○一年八月十三日