每日必读海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2007年7月16日上午9:00时,在公司办公楼三楼会议室召开。刘明贵董事长因公出差不能出席此次会议。特委托许江董事代为出席并主持此次会议。应到董事6名,实到5名；4名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、关于更换第四届董事会部分董事的议案。具体是：
由于工作变动原因,刘明贵董事长无法继续履行董事、董事长职责,其本人已向公司董事会提出辞去董事、董事长职务。根据海南省政府国有资产监督管理委员会《关于建议调整海南兴业聚酯股份有限公司董事长人选的函》(琼国资函[2007]298号),以及中共海南省纺织工业总公司委员会《关于海南兴业聚酯股份有限公司董事长人选的推荐函》(琼纺党字[2007]10号),公司董事会决定提名李明同志为公司董事候选人。
上述董事候选人业经第四届董事会依据国家有关法律法规审查确认其任职资格,并将提请2007年第一次临时股东大会选举通过。
二、关于聘请律师出席2007年第一次临时股东大会的议案。
三、召开公司2007年第一次临时股东大会有关的事项。
公司第四届董事会第十八次会议提议,于2007年8月2日(星期四)上午9时,在公司办公楼三楼会议室召开公司2007年第一次临时股东大会,会议有关事项如下：
(一)会议审议内容：
1、关于更换第四届董事会部分董事的议案。具体是：
由于工作变动原因,刘明贵董事长无法继续履行董事、董事长职责,其本人已向公司董事会提出辞去董事、董事长职务。根据海南省政府国有资产监督管理委员会《关于建议调整海南兴业聚酯股份有限公司董事长人选的函》(琼国资函[2007]298号),以及中共海南省纺织工业总公司委员会《关于海南兴业聚酯股份有限公司董事长人选的推荐函》(琼纺党字[2007]10号),公司董事会决定提名李明同志为公司董事候选人。
2、关于更换第四届监事会部分监事的议案。具体是：
根据海南兴业聚酯股份有限公司第二大股东中国东方资产管理公司海口办事处提议：因工作变动原因,许宇良监事无法履行其职责,已经向监事会提出辞呈。现提名曾莹同志为公司第四届监事监事新的监事候选人。
(二)出席会议人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
2、截止2007年7月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议,代理人不必是公司股东。
(三)出席会议有关事项：
1、登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
2、登记时间：2007年7月30日至2007年8月1日,上午8:00-12:00,下午14:00-17:00。
3、登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼董事会办公室。
4、参加会议股东交通、住宿费自理。
5、联 系 人：欧大潭、王 东
6、联系电话：0898-68669470
7、传 真：0898-68664045
附：授权委托书
特此公告。
附：1、董事候选人简历
2、独立董事意见
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○七年七月十六日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南兴业聚酯股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受委托人签名： 受委托人身份证号：
委托日期：
董事候选人简历
李明,男,50岁,中共党员,研究生学历、工程师。历任河南新乡纺织厂副厂长、海南省纺织工业总公司基建处副处长、总经理助理、副总经理,海南振业新合纤有限公司总经理、海南翔业科技开发有限公司总经理,现任海南兴业聚酯股份有限公司总经理。
海南兴业聚酯股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,我们作为海南兴业聚酯股份有限公司的独立董事,对2007年7月16日召开的公司第四届董事会第十八次会议提出的《关于更换第四届董事会部分董事的议案》进行认真审议,现发表以下独立意见：同意公司董事会关于刘明贵不再担任海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会董事、董事长的提议；经查阅,李明董事候选人的个人简历等相关资料,认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定,具备董事任职资格,同意其出任公司第四届董事会董事。
独立董事：史振北
俞晋增
二○○七年七月十六日
