本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会2007年第一次临时会议于2007年6月15日以传真方式发出会议通知,于2007年6月22日以通讯方式召开,应到6名董事,实到5名,5名监事列席。刘明贵董事长因公出差,特委托许江董事代为出席并主持会议,本次会议通知发出和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订版)和《公司章程》的规定。会议一致通过以下事项：

    一、海南兴业聚酯股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告；

    二、海南兴业聚酯股份有限公司信息披露管理制度。

    同时根据中国证监会和海南证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求,为推动活动的顺利进行,促进上市公司质量的提高,听取投资者和社会公众对本公司治理情况的意见和建议,公司决定设立"上市公司专项治理活动"互动平台,具体如下：

    联 系 人：欧大潭 王东

    电 话：0898-68669470

    传 真：0898-68664045

    电子邮箱：hnxyxy@public.hk.hi.cn

    联系地址：海南省海口市秀英港澳开发区兴业路19号

    邮政编码：570314

    特此公告。

    海南兴业聚酯股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十五日