本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    我公司2005年年度股东大会决议公告提案审议情况之(七)“关于更换公司第四届董事会部分董事的议案”由于工作疏忽,出现公告失误,现更正如下：

    (七)关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。大会以累计投票制表决产生了以下结果：

    同意王小松同志辞去公司第四届董事会董事职务。赞成票11736万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    选举黄良光同志为公司第四届董事会董事。赞成票11736万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

    公司董事会在此特向广大投资者致歉!

    特此公告。

    海南兴业聚酯股份有限公司董事会

    2006年5月29日