北京首都旅游股份有限公司第一届监事会第五次会议于2001年8月14 日在民族 饭店召开，会议由公司监事会召集人王慕曾主持，公司三名监事出席会议，符合《 公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经审议表决，一致通过以下决议：

    一、审议了《公司2001年度中期报告及摘要》；

    二、通过《公司监事会议事规则》；

    三、监事会对公司2001年上半年的经营管理运行情况进行了监察，现将有关情 况独立发表意见如下：

    1、公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的规定， 对董事会会议召开程 序、议案事项、股东大会决议执行情况等进行监督，认为公司在经营管理上严格遵 守国家法律、法规的规定，不断完善并加强内部规章制度建设，保证了公司依法运 作。

    2、公司董事及公司高级管理人员能够精诚敬业，恪尽职守， 履行职务时未发 现有违反法律法规及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

    3、公司已建立了较为完善的内部管理制度、财务审计制度， 会计准则严格遵 守《企业会计制度》，符合国家有关法律法规的规定。

    4、公司董事会认真履行了信息披露义务，关联交易公平，价格合理， 程序合 法，未发现有损害股东权益的行为。