一、 重要提示：

    本次股东大会召开期间,没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、 会议的召开和出席：

    北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2004年年度股东大会于2005年4月12日上午9：30在北京展览馆会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,受公司董事长杨华先生委托,会议由副董事长沈叙强先生主持。出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)5人,代表股份161,945,799股,占总股本的69.99%,其中,出席本次现场会议的非流通股股东(代理人)4人,代表股份161,050,000股,占总股本的69.60%,社会公众股股东(代理人)1人,代表股份895,799股,占公司社会公众股股份总数的1.28%,占总股本的0.39%。公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定。

    三、 提案审议和表决情况：

    会议以采用现场记名投票的表决方式,逐项表决了以下提案：

    1、 表决通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

    赞成161,945,799股,占本次会议表决股份总数100%；反对0股,弃权0股。

    2、 表决通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    赞成161,945,799股,占本次会议表决股份总数100%；反对0股,弃权0股。

    3、表决通过了《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算申请的议案》；

    赞成161,945,799股,占本次会议表决股份总数100%；反对0股,弃权0股。

    2005年度公司预计实现营业收入13亿元,主营业务利润46,500万元。

    4、 表决通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    赞成161,945,799股,占本次会议表决股份总数100%；反对0股,弃权0股。

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,本公司2004年初未分配利润57,023,582.83元,2004年度实施2003年度的利润分配方案,支付现金股利34,710,000.00元,以前年度结余未分配利润22,313,582.83元；本年度实现净利润60,479,724.65元,按规定提取法定公积金8,887,603.10元、法定公益金8,887,603.10元,当期未分配利润42,704,518.45元,合计可供股东分配利润为65,018,101.28元。

    2004年度公司以2004年末23,140万股为基数,向全体股东每10股派送1.60元(含税)股利,共计派送现金股利37,024,000.00元,剩余27,994,101.28元未分配利润结转以后年度分配。2004年度不实施资本公积金转增股本。

    5、 表决通过了《公司2005年度信贷额度申请的提案》；

    赞成161,945,799股,占本次会议表决股份总数100%；反对0股,弃权0股。

    公司2005年度申请信贷额度为6亿元。

    6、 表决通过了《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》。

    赞成161,945,799股,占本次会议表决股份总数100%；反对0股,弃权0股。

    2005年公司继续聘用北京京都会计师事务所为财务审计机构,审计费用为90万元人民币。

    四、 律师出具的法律意见

    北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决的程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。

    特此公告。