每日必读特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年7月29日以通讯方式召开了公司第二届董事会第八次会议。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了《关于转让公司持有的北京神舟国际旅行社集团有限公司部分股权的议案》。
上述交易为关联交易,关联董事刘毅先生、杨华先生、王诚先生、韩凤岐先生、王志强先生在本次董事会上出具声明函后参与了表决。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定发布关联交易公告。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
二零零三年七月三十一日
北京首都旅游股份有限公司关于关联交易事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定,作为北京首都旅游股份有限公司的独立董事,现就本公司与北京首都旅游股份有限公司之间的关联交易事项发表如下意见：
(1)本次交易经本公司董事会二分之一以上独立董事书面认可,并经依法召开的董事会审议、表决,其审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定；
(2)本次出让股权之关联交易,其交易的价格依据是经过具有证券业从业资格的,北京京都会计师事务所有限责任公司出具的《北京神舟国际旅行社集团有限责任公司审计报告》北京京都审字(2003)第0215号；交易价格是公允的；
(3)本次交易行为,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则；
(4)本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
北京首都旅游股份有限公司
独立董事：姜俊贤
陈秋生
2003年7月31日
