北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2002年度第一次临时股东大会于2002年10月13日上午9：00在北京展览馆4号会议室召开。出席本次股东大会的股东7人,代表股份161,709,197股,占总股本的69.88%；其中,有表决权的股东所代表的股份数额为161,633,097股,占总股本的69.85%,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的有关规定,本次股东大会的召开合法、有效。会议由公司董事长刘毅先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问出席了本次会议。

    会议以记名投票方式审议了《北京首都旅游股份有限公司关于受让海南南山文化旅游开发有限公司部分股权的议案》,以赞成161,633,097股,占出席本次会议股东所持有表决权股份100%,反对0股,弃权0股的表决结果合法有效地通过了该项议案。（2002年9月21日,公司与海南南山旅游发展有限公司签署了《海南南山文化旅游开发有限公司股权转让协议》；交易的内容详见2002年9月24日公司在《中国证券报》、《上海证券报》发布的《北京首都旅游股份有限公司关于受让海南南山文化旅游开发有限公司部分股权的提示公告》）

    根据《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的要求,公司董事会聘请北京市中伦金通律师事务所沈义律师见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具法律意见,结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序,出席大会人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告