北京首都旅游股份有限公司(以下简称“首旅股份”)第一届董事会第十一次会 议于2002年2月21日上午在北京民族饭店十一层会议室召开。 会议由公司董事长刘 毅先生召集并主持，本次会议应到董事13名，实到董事10名，有3 名委托其他董事 出席了会议；公司3名监事、1名高管人员及公司律师列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于公司控股子公司北京神舟国际旅行社集团有限公司分立 的议案》。

    为了更好地实现专业化、网络化经营，现将公司控股的北京神舟国际旅行社集 团有限公司分立为两个公司，即北京神舟国际旅行社集团有限公司 以下简称“神 舟国旅” 和北京神舟投资控股有限责任公司 以下简称“神舟投资”

    神舟国旅主要以原母体为基础，保持原有的部门及其原有的控股子公司。公司 经营范围为入境旅游业务；国内旅游业务，特许经营中国公民自费出国旅游业务； 旅游客运服务 仅限下属分公司经营 ；旅游摄影和摄像服务；经济信息咨询；人才 培训。公司注册资本、股东及持股比例如下：

                                                   单位万元

    股东                           出资额    股东权益  股权比例

    北京首都旅游股份有限公司       5733.86   6264.62   83.60%

    北京首都旅游集团有限责任公司    729.08    796.57   10.63%

    北京首汽集团公司                310.01    338.71    4.52%

    北京首都旅游酒店集团有限公司     85.73     93.67    1.25%

    合计                           6858.68   7493.56  100.00%

    注：以上数据以2001年末审计结果为准。

    神舟投资主要以原母体分拆出来的对外投资———科瑞奇股权、部分应收款及 部分现金等构成。公司主要经营范围为：项目投资与管理；投资咨询；项目论证； 项目中介；项目代理；企业并购与资产重组顾问；融资顾问；融资租赁；企业资产 管理、经营；企业股份制改造及上市指导；信息咨询。公司注册资本、股东及持股 比例如下：

                                             单位：万元

    股东                           出资额     股权比例

    北京首都旅游股份有限公司       4304.43     83.60%

    北京首都旅游集团有限责任公司    547.32     10.63%

    北京首汽集团公司                232.73      4.52%

    北京首都旅游酒店集团有限公司     64.36      1.25%

    合计                           5148.84    100.00%

    注：以上数据以2001年末审计结果为准。