本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽鑫科新材料股份有限公司三届十次董事会会议于2006年3月13-14日在安徽绩溪县绩溪宾馆举行,会议通知于2006年2月27日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人,实到董事10人,张新华独立董事因公出差未出席会议,委托汪祖杰独立董事代为出席并表决,韩江洪董事因公出差,委托许本利董事出席会议并表决。公司监事会监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议:
    一、审议通过《2005年度总经理工作报告》。
    表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
    二、审议通过《2005年度董事会工作报告》,报股东大会批准。
    表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
    三、审议通过《2005年度财务决算报告》,报股东大会批准。
    表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
    四、审议通过《2006年度财务预算报告》,报股东大会批准。
    表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
    五、审议通过《2005年度利润分配预案》,报股东大会批准。
    公司2005年拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),进行资本公积金转增股本,每10股转增3股。
    表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
    六、审议通过《2005年年度报告及摘要》,并同意按有关规定公告披露。
    表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,报公司股东大会审议批准。继续聘请安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所,聘用期为一年,自2006年1月1日至2006年12月31日。
    表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
    八、审议通过《关于2006年日常关联交易的议案》,报公司股东大会批准。
    同意2006年公司仍按2004年与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订的《电解铜供应合同》(已经二届十七次董事会审议,并经2004年第一次临时股东大会批准)内容向关联方采购电解铜。关联董事李非文、周瑞庭、谢有红回避了表决。
    表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
    九、审议通过《6500吨/年精带技改扩建项目》,同意公司投资5689万元建设6500吨/年精带技改扩建项目。同意公司开展《新建20000t/a较高精度铜带项目》前期工作。
    表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
    十、审议通过《关于确定召开2005年年度股东大会相关事宜的报告》。
    表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
    公司2005年年度股东大会具体召开情况如下:
    (一)会议时间及地点
    1、会议时间:2006年4月26日上午9:00
    2、会议地点:安徽芜湖鑫海洋大酒店
    (二)会议议题
    1、审议《2005年度董事会工作报告》;
    2、审议《2005年度监事会工作报告》;
    3、审议《2005年度财务决算报告》;
    4、审议《2006年度财务预算报告》;
    5、审议《2005年度利润分配预案》;
    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    7、审议《关于2006年公司日常关联交易的议案》。
    (三)出席会议人员
    1、公司董事、监事和高级管理人员;
    2、截止至2006年4月18日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。
    (四)会议登记办法
    1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
    2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
    3、异地股东可采用通讯方式进行登记。
    4、登记时间:2006年4月24日,上午8:00-11:00,下午13:00-l6:30 。未登记的,不影响股权登记日在册的股东出席股东大会。
    5、登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。
    (五)注意事项
    l、会期预定一天,出席会议者食宿、交通费自理。
    2、联系人:宋志刚、王伟
    3、联系电话:0553-5847323、5847423
    4、传真:0553-5847423
    5、联系地址:安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
    授权委托书见附件一。
    安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
    二OO六年三月十六日
    附件一: 授权委托书格式
    授权委托书
    兹全权委托 (先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名或盖章:
    身份证号码:
    持有股数:
    股东代码:
    受托人姓名:
    身份证号码:
    委托日期: 年 月 日